Geldwäsche

[1] Money laundering is a criminal offense in Germany

[1] Geldwäsche ist in Deutschland ein Straftatbestand.

The suspected cases of money laundering have a new high in Germany. The real estate industry was particularly targeted.

[1] Die Verdachtsfälle von Geldwäsche haben in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Ins Visier geriet vor allem die Immobilienbranche.

[1] Deutsche Bank has to pay more than half a billion euros again: it is said to have done too little to prevent money laundering with Russian rubs

[1] Die Deutsche Bank muss erneut mehr als eine halbe Milliarde Euro zahlen: Sie soll zu wenig getan haben, um Geldwäsche mit russischen Rubeln zu verhindern.

[1] A cut was the murder of journalist Daphne Caruana Galizia in October 2017 The government -critical journalist and blogger dealt with money laundering and corruption. She died through a car bomb.

[1] Ein Einschnitt war die Ermordung der Journalistin Daphne Caruana Galizia im Oktober 2017. Die regierungskritische Journalistin und Bloggerin setzte sich mit Geldwäsche und Korruption auseinander. Sie starb durch eine Autobombe.

[1] [Anuška] Delić was one of the journalists who examined the Panama Papers worldwide about money laundering and black accounts of entrepreneurs and politicians

[1] [Anuška] Delić gehörte zu den Journalisten, die weltweit die Panama Papers über Geldwäsche und schwarze Konten von Unternehmern und Politikern untersuchten.

[1] Duarte is not the only governor who is responsible for another five former governors from Mexico, corruption, money laundering, fraud and connection to criminal organizations.

[1] Duarte ist nicht der einzige Gouverneur, welcher sich vor Gericht zu verantworten hat. Weiteren fünf ehemaligen Gouverneuren aus Mexiko wird Korruption, Geldwäsche, Betrug und Verbindung zu kriminellen Organisationen vorgeworfen.

[1] As the French newspaper Le Parisien reports, citing insiders, the Société Générale is threatening a new money laundering scandal. Investigators of the bank have come across a network of hundreds of black money accounts. The investigators suspect that they are accounts that serve money laundering and directly informed the French Ministry of Finance.

[1] Wie die französische Zeitung Le Parisien unter Berufung auf Insider berichtet, drohe der Société Générale ein neuer Geldwäsche-Skandal. Dabei seien interne Ermittler der Bank auf ein Netzwerk hunderter Schwarzgeldkonten gestoßen. Die Ermittler vermuten, dass es sich um Konten handelt, die der Geldwäsche dienen, und informierten direkt das französische Finanzministerium.